Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «МОСГОРОПТТОРГ»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Мосгороптторг».
Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1.
Адрес общества: 115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1.
Почтовый адрес, по которому
направлялись
(могли направляться)
заполненные бюллетени: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 17, стр. 1.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Каширский проезд, д. 17, стр. 1..
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 31 марта 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 06 марта 2020 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.
Уполномоченные лица регистратора: Хайруллова Гульнара Рифатовна
Председатель годового общего собрания акционеров – председатель совета директоров –
Дергаусов Виктор Васильевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров – Сянятуллова Татьяна Александровна.
Повестка дня общего собрания
1. Об избрании счётной комиссии ОАО «Мсогороптторг» на 2020-2021г.г.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Время начала регистрации: 14:00
Время окончания регистрации: 15:15
Время открытия общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 15:20
Время закрытия общего собрания: 15:25
Дата составления протокола об итогах голосования: 31.03.2020 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.
1. Об избрании счётной комиссии ОАО «Мсогороптторг» на 2020-2021г.г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 012 292 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 012 292 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 012 292 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
4. Об избрании совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 236 900 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 236 900 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 061 460 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 012 292 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
6. Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 012 292 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об избрании счётной комиссии ОАО «Мосгороптторг» на 2020-2022г.г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 012 292 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать счётную комиссию ОАО «Мосгороптторг» в составе 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Хмелева Наталья Евгеньевна
2. Адамова Светлана Николаевна
3. Бровкина Татьяна Николаевна
4. Жарова Ольга Павловна
5. Полякова Елена Анатольевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Хмелёва Наталья Евгеньевна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 012 292 | 1 012 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Адамова Светлана Николаевна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 012 292 | 1 012 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Бровкина Татьяна Николаевна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 012 292 | 1 012 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Жарова Ольга Павловна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 012 292 | 1 012 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Полякова Елена Анатольевна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 012 292 | 1 012 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать счётную комиссию ОАО «Мосгороптторг» на 2020-2022г.г. в составе 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Хмелева Наталья Евгеньевна
2. Адамова Светлана Николаевна
3. Бровкина Татьяна Николаевна
4. Жарова Ольга Павловна
5. Полякова Елена Анатольевна
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 012 292 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 012 292 | 1 012 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 012 292 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году распределить следующим образом:
Из чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2019 отчетном году направить:
— на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества сумму в размере 62 842 800,00 (шестьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Дивиденды по результатам деятельности в 2019 отчетном году выплатить в денежной форме в размере 60,00 (Шестьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «13» апреля 2020 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 012 292 | 1 012 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году распределить следующим образом:
Из чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2019 отчетном году направить:
— на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества сумму в размере 62 842 800,00 (шестьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Дивиденды по результатам деятельности в 2019 отчетном году выплатить в денежной форме в размере 60,00 (Шестьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «13» апреля 2020 года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 236 900 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 236 900 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 061 460 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Дергаусов Виктор Васильевич
2. Баранов Юрий Николаевич
3. Семенов Николай Иванович
4. Остапенко Иван Викторович
5. Уразмухаметова Валентина Николаевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 5 061 460 | |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Уразмухаметова Валентина Николаевна | 1 012 292 |
| 2 | Баранов Юрий Николаевич | 1 012 292 |
| 3 | Дергаусов Виктор Васильевич | 1 012 292 |
| 4 | Семенов Николай Иванович | 1 012 292 |
| 5 | Остапенко Иван Викторович | 1 012 292 |
| «Против» | 0 | |
| «Воздержался» | 0 | |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Дергаусов Виктор Васильевич
2. Баранов Юрий Николаевич
3. Семенов Николай Иванович
4. Остапенко Иван Викторович
5. Уразмухаметова Валентина Николаевна
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 454 473 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 419 385 |
| Наличие кворума: | есть (92,28%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Зайцева Елена Алексеевна
2. Лосенкова Анна Степановна
3. Журиленко Ирина Васильевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Зайцева Елена Алексеевна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 419 385 | 419 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Лосенкова Анна Степановна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 419 385 | 419 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Журиленко Ирина Васильевна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 419 385 | 419 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Зайцева Елена Алексеевна
2. Лосенкова Анна Степановна
3. Журиленко Ирина Васильевна
6. Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 012 292 |
| Наличие кворума: | есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества – Аудиторско-консалтинговую группу «БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН: 1157746522152, адрес места нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 012 292 | 1 012 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества – Аудиторско-консалтинговую группу «БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН: 1157746522152, адрес места нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15).
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель собрания Дергаусов В.В.
Секретарь собрания Сянятуллова Т.А.