Отчёт
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «МОСГОРОПТТОРГ»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Мосгороптторг».
Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1.
Адрес общества: 115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 17, стр. 1.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Каширский проезд, д. 17, стр. 1..
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 30 марта 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 06 марта 2023 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30,
строение1, эт/пом/ком2/VI/32
Уполномоченные лица регистратора: Кошечкин Дмитрий Александрович
Председатель годового общего собрания акционеров – председатель совета директоров –
Дергаусов Виктор Васильевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров – Сянятуллова Татьяна Александровна.
Повестка дня общего собрания
-
О выборах счётной комиссии Общества на 2023-2025г.г.
-
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
-
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
-
Об избрании совета директоров Общества.
-
Об избрании ревизионной комиссии Общества.
-
О назначении аудиторской организации Общества.
Время начала регистрации: 14:00
Время окончания регистрации: 15:10
Время открытия общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 15:11
Время закрытия общего собрания: 15:15
Дата составления протокола об итогах голосования: 31.03.2023 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.
1. О выборах счётной комиссии Общества на 2023-2025г.г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 047 380 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 012 292 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 047 380 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 012 292 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 047 380 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 012 292 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
4. Об избрании совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
5 236 900 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
5 236 900 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
5 061 460 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 047 380 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 012 292 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 047 380 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 012 292 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О выборах счётной комиссии Общества на 2023-2025г.г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 047 380 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 012 292 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать счётную комиссию Общества в составе 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:
1. Хмелева Наталья Евгеньевна
2. Бровкина Татьяна Николаевна
4 Полякова Елена Анатольевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Хмелёва Наталья Евгеньевна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
1 012 292 |
1 012 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Бровкина Татьяна Николаевна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
1 012 292 |
1 012 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Полякова Елена Анатольевна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
1 012 292 |
1 012 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать счётную комиссию Общества в составе 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:
1. Хмелева Наталья Евгеньевна
2. Бровкина Татьяна Николаевна
3. Полякова Елена Анатольевна
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 047 380 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 012 292 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
1 012 292 |
1 012 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 047 380 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 012 292 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году распределить следующим образом:
Из чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2022 отчетном году направить:
— на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества сумму в размере 20 947 600,00 (Двадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Дивиденды по результатам деятельности в 2022 отчетном году выплатить в денежной форме в размере 20,00 (Двадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «10» апреля 2023 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
1 012 292 |
1 012 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году распределить следующим образом:
Из чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2022 отчетном году направить:
— на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества сумму в размере 20 947 600,00 (Двадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Дивиденды по результатам деятельности в 2022 отчетном году выплатить в денежной форме в размере 20,00 (Двадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «10» апреля 2023 года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
5 236 900 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
5 236 900 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
5 061 460 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Дергаусов Виктор Васильевич
2. Баранов Юрий Николаевич
3. Семенов Николай Иванович
4. Остапенко Иван Викторович
5. Уразмухаметова Валентина Николаевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
5 061 460 |
|
| № п/п | Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Уразмухаметова Валентина Николаевна |
1 012 292 |
|
2 |
Баранов Юрий Николаевич |
1 012 292 |
|
3 |
Дергаусов Виктор Васильевич |
1 012 292 |
|
4 |
Семенов Николай Иванович |
1 012 292 |
|
5 |
Остапенко Иван Викторович |
1 012 292 |
|
«Против» |
0 |
|
|
«Воздержался» |
0 |
|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Дергаусов Виктор Васильевич
2. Баранов Юрий Николаевич
3. Семенов Николай Иванович
4. Остапенко Иван Викторович
5. Уразмухаметова Валентина Николаевна
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
454 473 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
419 385 |
| Наличие кворума: |
есть (92,28%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Зайцева Елена Алексеевна
2. Лосенкова Анна Степановна
3. Журиленко Ирина Васильевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Зайцева Елена Алексеевна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
419 385 |
419 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Лосенкова Анна Степановна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
419 385 |
419 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Журиленко Ирина Васильевна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
419 385 |
419 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Зайцева Елена Алексеевна
2. Лосенкова Анна Степановна
3. Журиленко Ирина Васильевна
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 047 380 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 047 380 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 012 292 |
| Наличие кворума: |
есть (96,65%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества – Аудиторско-консалтинговую группу «БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН: 1157746522152, адрес места нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
|
Голоса |
1 012 292 |
1 012 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества – Аудиторско-консалтинговую группу «БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН: 1157746522152, адрес места нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15).
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель собрания Дергаусов В.В.
Секретарь собрания Сянятуллова Т.А.