Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров от 02.04.2019
Отчёт
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «МОСГОРОПТТОРГ»
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество «Мосгороптторг».
Место нахождения общества: 115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1.
Адрес общества: 115201, г. Москва, Каширский пр., д.17, стр.1.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 17, стр. 1.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Каширский проезд, д. 17, стр. 1..
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 02 апреля 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 08 марта 2019 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.
Уполномоченные лица регистратора: Тархов Станислав Анатольевич, Зинина Елена Анатольевна.
Председатель годового общего собрания акционеров – председатель совета директоров –
Дергаусова Галина Дмитриевна.
Секретарь годового общего собрания акционеров – Сянятуллова Татьяна Александровна.
Повестка дня общего собрания
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
- Об избрании совета директоров Общества.
- Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
Время начала регистрации: 14:00
Время окончания регистрации: 15:15
Время открытия общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 15:20
Время закрытия общего собрания: 15:23
Дата составления протокола об итогах голосования: 02.04.2019 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 011 930 |
| Наличие кворума: | есть (96,62%) |
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 011 930 |
| Наличие кворума: | есть (96,62%) |
- Об избрании совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 236 900 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 236 900 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 059 650 |
| Наличие кворума: | есть (96,62%) |
- Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 011 930 |
| Наличие кворума: | есть (96,62%) |
- Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 011 930 |
| Наличие кворума: | есть (96,62%) |
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 011 930 |
| Наличие кворума: | есть (96,62%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 011 930
|
1 011 930
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 047 380 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 011 930 |
| Наличие кворума: | есть (96,62%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году распределить следующим образом:
Из чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2018 отчетном году направить:
— на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества сумму в размере 36 658 300,00 (тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.
Дивиденды по результатам деятельности в 2018 отчетном году выплатить в денежной форме в размере 35,00 (Тридцать пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» апреля 2019 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 1 011 930
|
1 011 930
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году распределить следующим образом:
Из чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2018 отчетном году направить:
— на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества сумму в размере 36 658 300,00 (тридцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.
Дивиденды по результатам деятельности в 2018 отчетном году выплатить в денежной форме в размере 35,00 (Тридцать пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» апреля 2019 года.
- Об избрании совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 236 900 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 236 900 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 5 059 650 |
| Наличие кворума: | есть (96,62%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
- Дергаусов Виктор Васильевич
- Баранов Юрий Николаевич
- Семенов Николай Иванович
- Остапенко Иван Викторович
- Уразмухаметова Валентина Николаевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 5 059 545
|
|
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Уразмухаметова Валентина Николаевна | 1 047 431 |
| 2 | Баранов Юрий Николаевич | 1 047 426 |
| 3 | Дергаусов Виктор Васильевич | 1 000 051 |
| 4 | Семенов Николай Иванович | 1 000 051 |
| 5 | Остапенко Иван Викторович | 964 586 |
| «Против» | 0
|
|
| «Воздержался» | 105
|
|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Дергаусов Виктор Васильевич
2. Баранов Юрий Николаевич
3. Семенов Николай Иванович
4. Остапенко Иван Викторович
5. Уразмухаметова Валентина Николаевна
- Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 047 380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 454 473 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 419 023 |
| Наличие кворума: | есть (92,20%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
- Зайцева Елена Алексеевна
- Лосенкова Анна Степановна
- Журиленко Ирина Васильевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
- Зайцева Елена Алексеевна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 419 023
|
419 002
|
0
|
21
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
- Лосенкова Анна Степановна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 419 023
|
419 002
|
0
|
21
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
- Журиленко Ирина Васильевна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 419 023
|
419 002
|
0
|
21
|
0
|
0
|
| % | 100,00 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Зайцева Елена Алексеевна
2. Лосенкова Анна Степановна
3. Журиленко Ирина Васильевна
